مطلوب Binance ، مثل أي مؤسسة مالية تقليدية أخرى ، الامتثال للقوانين المحلية والولائية والفيدرالية لضمان بيئة تداول آمنة لمستخدميها. وبناءً على ذلك ، فإن منصة Binance لديها عمليات واستجابات واضحة للطلبات الواردة من الهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون. من الأدوات التي تستخدمها وكالات إنفاذ القانون غالبًا الحظر المؤقت للحسابات ، والذي يمكن أن يؤثر على المستخدمين الأبرياء. بالإضافة إلى الحظر بناءً على طلب الوكالات الحكومية ، قد يتم حظر حساب Binance الخاص بك لأسباب أخرى يجب أن تكون على دراية بها من أجل منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.
أسباب حظر حسابات المستخدمين على Binance.
عادة ، يمكن حظر حساب Binance مؤقتًا لأحد الأسباب الرئيسية الموضحة أدناه. هذه القائمة ليست شاملة وهناك دائمًا استثناءات خاصة يتم أخذها في الاعتبار عند مراجعة هذه الحسابات. ومع ذلك ، فإن الأسباب الموضحة أدناه هي الأكثر شيوعًا.
حماية أموال المستخدم
إذا اكتشف نظام Binance احتمال تعرض حسابك للاختراق ، فسيقوم بحظر حسابك مؤقتًا لضمان سلامة أموالك. منذ يناير 2019 ، يمكن للأنظمة اكتشاف متى يغير المستخدمون بطاقات SIM ويمكنها حظر حساب لمنع المتسللين من سرقة الأصول.
هناك العديد من الطرق لاختراق الحساب ، ولكن تواصل Binance تطوير طرق لحماية أموال المستخدمين. قد يحاول المتسللون خداع دعم العملاء ، ولكن بفضل إجراءات KYC وتوفير المستندات الشخصية ، تضمن Binance أمان أموال المستخدم.
إذا واجهت مشكلة في حظر الحساب ، فمن الأفضل الاتصال بدعم العملاء وتزويدهم بالمعلومات الضرورية والتحلي بالصبر أثناء عملهم لإلغاء قفل حسابك.
حماية المستخدم من المحتالين
يوفر Binance للمتداولين فرصة التفاعل مع النظام البيئي من خلال طرق مختلفة ، بما في ذلك مدخلات العملات الورقية المباشرة و Binance P2P. ومع ذلك ، في حالة وجود نشاط احتيالي على الحساب ، سيتم حظره لحماية المستخدم. بفضل أنظمة المراقبة وتعليقات المستخدمين ، يمكن اكتشاف معظم محاولات الاحتيال ومنعها بسرعة. في مثل هذه الحالة ، سيعمل دعم العملاء مع المستخدمين المتأثرين ويقدم لهم المساعدة. سيتم حظر الأطراف المذنبة على Binance وستتم محاسبتها.
العقوبات
إذا كان المستخدم يقيم في بلد أو إقليم خاضع للعقوبات ، فسيتم حظر حسابه في Binance وبدء حذفه. سيتم إخطار المستخدم لسحب أصوله. على الرغم من أن Binance لا تصدر قوانين عقوبات ، إلا أن المنصة يجب أن تمتثل لها. في بعض الحالات ، قد يتم تحويل حساب المستخدم إلى وضع السحب فقط. بالإضافة إلى ذلك ، يجب إخطار المستخدمين الخاضعين للقيود مسبقًا حتى يتمكنوا من اتخاذ أي إجراءات ضرورية.
تتعاون Binance مع الهيئات التنظيمية الدولية وتلتزم بالمعايير الدولية للامتثال لقوانين العقوبات. لتجنب مشاكل حظر الحساب ، يجب على المستخدمين مواكبة الأخبار المتعلقة بمنظمات العملات المشفرة في قوائم العقوبات وتجنب التفاعل معها.
الدول المحظورة
إذا سافر مستخدم إلى بلد محظور ، فقد يتم حظر حسابه في Binance.com. على سبيل المثال ، إذا قاموا بزيارة الولايات المتحدة وحاولوا الوصول إلى حسابهم ، فسيقوم النظام تلقائيًا بحظره ويطلب تأكيدًا بأنهم ليسوا مواطنين أو مقيمين في الولايات المتحدة. هذه التدابير ضرورية لمنع استخدام Binance.com من قبل المواطنين أو المقيمين في الولايات المتحدة ، والذين يجب عليهم استخدام الإصدار الخاص من Binance.US.
انتهاك شروط الاستخدام
في حالة انتهاك أحد المستخدمين لشروط الاستخدام ، يجوز للمنصة حظر حسابه لفترة معينة من الوقت أو حتى يتم حل المشكلة. يمكن أن تحدث الانتهاكات لأسباب مختلفة ، مثل تقديم مستندات مزيفة أو سلوك مسيء أو إظهار علامات نشاط القرصنة.
في معظم الحالات ، يُعلم دعم العملاء المستخدم بأسباب انتهاك شروط الاستخدام ، حتى يتمكن من اتخاذ الإجراء المناسب. في بعض الحالات الخطيرة ، قد تحتاج جهات إنفاذ القانون إلى المشاركة ، وقد لا يتم الكشف عن السبب الدقيق للحظر على الفور.
يتبع فريق Binance إجراءً محددًا لتزويد المستخدم بأقصى قدر من المعلومات وتسريع العملية. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد لا تكشف البورصة عن أسباب الحظر وفقًا لقواعد معينة.
قراصنة
إذا كان هناك سبب كاف للاعتقاد بأن المستخدم متسلل ، فيجوز للمنصة الاتصال بجهات إنفاذ القانون وعدم الكشف على الفور عن أسباب الحظر.
يتم تطبيق هذا النهج عادةً في الحالات التي يكون فيها لدى Binance أدلة دامغة.
لا تصادر Binance الأصول التي تم الاستيلاء عليها خلال هذه التحقيقات ولكنها تسلمها إلى السلطات المختصة وفقًا لأمر محكمة أو مذكرة توقيف.
طلبات إنفاذ القانون
تعمل Binance عن كثب مع وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية العالمية لإنشاء أكثر بورصة عملة مشفرة أمانًا في العالم.
لتحقيق هذا الهدف ، تحقق فرق الامتثال والأمن في الحسابات والمحافظ المرتبطة بنشاط إجرامي محتمل. إذا كان لديهم دليل قوي ، فيمكنهم إشراك تطبيق القانون ، لكن لا يمكنهم الكشف للمستخدم عن أسباب الحظر.
يتم أخذ طلبات إنفاذ القانون على محمل الجد ، وقد سبق أن تعاونت Binance معهم لتعطيل أنشطة منظمات الجريمة الإلكترونية الدولية.
يعد الحظر المؤقت للحساب لأولئك الذين تم الإبلاغ عنهم على أنهم ينتهكون شروط الاستخدام أحد الأدوات التي غالبًا ما تستخدمها جهات إنفاذ القانون. ومع ذلك ، في بعض الأحيان يتأثر المستخدمون الأبرياء لأنه يتعين على جهات إنفاذ القانون تجميد عدة حسابات لتحديد الحسابات المشاركة في تحقيقهم.
إذا سمح طلب إنفاذ القانون لـ Binance بالكشف عن طبيعة التحقيق للمستخدم ، فإنه يفضل استخدام هذه الطريقة. ومع ذلك ، قد تطلب السلطات منهم عدم الكشف عن طبيعة الطلب للمستخدم المتأثر ، وفي مثل هذه الحالات ، لا يمكن لـ Binance تزويد المستخدم بمعلومات أكثر من حقيقة أنه ربما يكون قد انتهك شروط الاستخدام.
ماذا تفعل إذا تم حظر حساب Binance الخاص بك؟
عندما يواجه مستخدمو Binance مشاكل مع حظر حساباتهم ، فقد يتسبب ذلك في عدم الرضا. ومع ذلك ، فقد أنشأت Binance إجراءات لاستعادة الحسابات وحل أي مشاكل متعلقة بها.
يمكن للمستخدمين الاتصال بدعم Binance للحصول على معلومات إضافية حول أسباب الحظر واتخاذ الخطوات اللازمة لفتح حساباتهم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين زيارة مركز دعم Binance لمعرفة المزيد حول عملية استرداد الحساب.
في معظم الحالات ، يمكن رفع حظر الحساب عن طريق تقديم معلومات إضافية أو مستندات داعمة. في بعض الولايات القضائية ، يُطلب من سلطات إنفاذ القانون الاتصال مباشرة بالمستخدمين إذا قاموا باعتقال الأموال من حسابات تبادل Binance. يمنح هذا المستخدمين القدرة على المطالبة بأموالهم من خلال القنوات الحكومية الرسمية (الشرطة والمحاكم).
في بعض الأحيان ، قد يتسبب طرف خارجي خارج سيطرة Binance في حظر الحساب. في مثل هذه الحالات ، تطلب Binance من المستخدمين الصبر والتفهم أثناء عملهم على التحقيق في الأسباب وفتح الحساب في أسرع وقت ممكن.
