Binance, как и любое другое традиционное финансовое учреждение, обязана соблюдать местные, государственные и федеральные законы для обеспечения безопасной торговой среды для своих пользователей. В соответствии с этим, на платформе Бинанс существуют четкие процессы и ответы на запросы регулирующих и правоохранительных органов. Одним из инструментов, которыми часто пользуются правоохранительные органы, является временная блокировка учетных записей, что может затронуть невиновных пользователей. Кроме блокировки по запросу государственных органов Ваш аккаунт на бирже Binance может быть заблокирован по другим причинам, которые Вам необходимо знать, что бы предотвратить подобные случаи в будущем.
Причины блокировки аккаунтов пользователей на Binance.
Обычно учетная запись на Binance может быть временно заблокирована по одной из основных причин, описанных ниже. Этот список не является полным и всегда существуют особые исключения, которые учитываются при рассмотрении этих учетных записей. Однако описанные причины являются наиболее распространенными.
Защита средств пользователей
Если система Binance обнаружит, что ваша учетная запись могла быть скомпрометирована, она временно заблокирует ваш аккаунт, чтобы обеспечить безопасность ваших средств. Уже с января 2019 года системы могут обнаружить, когда пользователи меняют SIM-карты и могут заблокировать учетную запись, чтобы предотвратить кражу активов хакерами.
Существует множество способов взлома учетной записи, но Binance продолжает развивать методы защиты пользовательских средств. Хакеры могут даже пытаться обмануть службу поддержки, но благодаря процедурам KYC и предоставлению личных документов, Binance обеспечивает безопасность средств пользователей.
Если вы столкнулись с проблемой блокировки учетной записи, лучше всего обратиться в службу поддержки клиентов, предоставить им необходимую информацию и проявить терпение, пока они работают над разблокировкой вашей учетной записи.
Защита пользователей от мошенников
Binance предоставляет трейдерам возможность взаимодействия с экосистемой через различные способы, включая прямые вводы в фиатных валютах и Binance P2P. Тем не менее, в случае обнаружения мошеннической деятельности на учетной записи, она будет заблокирована для защиты пользователя. Благодаря системам мониторинга и отзывам пользователей, большинство мошеннических попыток может быть быстро обнаружено и заблокировано. В случае такой ситуации, служба поддержки клиентов будет работать с пострадавшими пользователями и предоставлять им помощь. Виновные стороны будут заблокированы в Binance и привлечены к ответственности.
Санкции
Если пользователь проживает в стране или на территории, на которую распространяются санкции, учетная запись на Бинанс будет заблокирована и инициировано ее удаление. При этом пользователь будет уведомлен о необходимости вывести свои активы. Несмотря на то, что Binance не издает законы о санкциях, платформа должна их соблюдать. В некоторых случаях учетная запись пользователя может быть переведена в режим только вывода средств. Кроме того, пользователи, на которых распространяются ограничения, должны заранее быть уведомлены об этом, чтобы они могли предпринять любые необходимые действия.
Binance поддерживает сотрудничество с международными регулирующими инстанциями и следует международным нормам для соблюдения законов о санкциях. Для того, чтобы избежать проблем с блокировкой учетной записи, пользователи должны следить за новостями о криптовалютных организациях, попадающих в санкционные списки, и избегать взаимодействия с ними.
Страны с ограниченным доступом
Если пользователь отправится в страну с ограниченным доступом, его учетная запись на Binance.com может быть заблокирована. Например, если он посетит США и попытается получить доступ к своей учетной записи, система автоматически заблокирует ее и попросит подтвердить, что он не является гражданином США и не проживает на территории США. Такие меры необходимы, чтобы предотвратить использование Binance.com гражданами или резидентами США, которые должны использовать специальную версию Binance.US
Нарушение условий использования
Если пользователь нарушает Условия использования, платформа может заблокировать его учетную запись на определенный период времени или до тех пор, пока проблема не будет решена. Нарушения могут быть вызваны различными причинами, например отправкой поддельных документов, оскорбительным поведением или демонстрацией признаков хакерской деятельности.
В большинстве случаев служба поддержки клиентов уведомляет пользователя о причинах нарушения Условий использования, чтобы он мог принять соответствующие меры. В некоторых серьезных случаях может потребоваться привлечение правоохранительных органов, и точная причина блокировки может быть не раскрыта сразу.
Команды Бинанс следуют определенной процедуре, чтобы предоставить пользователю максимально возможную информацию и ускорить процесс. Однако, в некоторых случаях биржа может не раскрывать причины блокировки в соответствии с определенными правилами
Хакеры
Если есть достаточные основания полагать, что пользователь является хакером, то платформа может обратиться к правоохранительным органам и не раскрывать ему причины блокировки сразу.
Этот подход применяется обычно в случаях, когда у биржи Бинанс есть убедительные доказательства.
Binance не забирает активы, которые были изъяты в ходе этих разбирательств, а передает их соответствующим органам в соответствии с постановлением суда или ордером на арест.
Запросы правоохранительных органов
Binance работает тесно с глобальными правоохранительными и регулирующими органами для того, чтобы создать самую безопасную криптовалютную биржу в мире.
Для достижения этой цели, группы по соблюдению требований и безопасности исследуют учетные записи и кошельки, связанные с потенциальной преступной деятельностью. Если у них есть веские доказательства, то они могут привлечь правоохранительные органы, но не могут раскрыть пользователю причины блокировки.
Запросы правоохранительных органов серьезно воспринимаются и ранее Binance уже сотрудничала с ними, чтобы помешать деятельности международных киберпреступных организаций.
Временная блокировка учетных записей, помеченных как потенциально нарушающие Условия использования, является одним из инструментов, часто используемых правоохранительными органами. Однако иногда расследования затрагивают невиновных пользователей, потому что правоохранительным органам приходится замораживать несколько учетных записей, чтобы определить, какие учетные записи участвуют в их расследовании.
Если запрос правоохранительных органов позволяет Binance раскрывать пользователю характер расследования, они предпочитают использовать этот способ. Однако власти могут просить их не сообщать характер запроса затронутому пользователю, и в таких случаях Binance не может предоставить пользователю больше информации, кроме того, что он, возможно, нарушил Условия использования.
Что делать если Binance аккаунт заблокирован?
Когда у пользователей Binance возникает проблема с блокировкой учетной записи, это может вызвать недовольство. Однако, Binance предусмотрела процедуры восстановления учетной записи и решения любых трудностей, связанных с аккаунтом.
Пользователи могут обратиться в службу поддержки Binance, чтобы получить дополнительную информацию о причинах блокировки и принять необходимые меры для разблокировки учетной записи. Кроме того, пользователи могут посетить Центр Поддержки Binance, чтобы узнать больше о процессе восстановления учетной записи.
В большинстве случаев блокировку учетной записи можно снять, предоставив дополнительную информацию или подтверждающие документы. В некоторых юрисдикциях, правоохранительные органы обязаны связываться с пользователями напрямую, если они арестовывают средства со счетов на бирже Binance. Это дает пользователям возможность потребовать свои средства через официальные государственные службы (полиция, суды).
Иногда, блокировку учетной записи может вызвать внешняя сторона, находящаяся вне контроля Binance. В таких случаях, Бинанс просит пользователей оказать терпение и понимание, в то время как они работают выясняя причины, чтобы как можно быстрее разблокировать учетную запись.
