为什么有必要检查加密货币的清洁性或犯罪性
- 说明
- 创建时间: 2021年9月22日 01:42, 星期三
世界各地不同国家对加密货币的正式采用，越来越多地提出了控制加密货币犯罪流动的问题。如果说几年前，"肮脏的比特币 "这样的概念是新的和不熟悉的，那么现在在2021年，每个加密货币用户都应该知道，有一个加密货币地址和代币的黑名单，其中储存了被盗的加密资产。如果你认为这只是国家和公司的问题，你就大错特错了。因为在兑换商或不受控制的交易所购买任何加密货币，都可能有被盗的加密货币存入你的账户，这将自动把你的所有资金标记为可疑。而如果你试图在Binance、FTX、Poloniex、Coinbase等主要的持牌交易所兑换或出售这种加密货币，你的账户将被封锁，直到你提供合法接收资金的证据，坦率地说，这不会那么容易。简单地说，在最近的将来，你将无法使你的加密货币资产合法化，你将只能在黑市上打折出售，并有进一步的风险，被你的国家的税务和执法部门怀疑，你也将无法解释你的收入来源，因为最初你的所有加密货币资产将被认为是被盗。为了保护自己免受风险交易，有AMLBot.com服务，我们建议在场外市场进行任何加密货币和代币交易时使用。P2P交易所，兑换商，从私人和无证公司购买。让我们更详细地介绍一下加密货币和代币验证服务。
通过AMLBot.com，你可以验证个人交易和整个钱包，不仅是比特币，还有以太坊、Tether、莱特币、Ethereum classic、比特币现金、瑞波币、比特币SV、OMNI。在ERC20网络中也有超过1500个代币（Tether, BNB, QC, NEXO, TUSD），包括DeFi代币可供验证。也就是说，通过AMLBot，你可以在今天所有流行的加密资产交换方向上保证自己的安全。
为了检查服务质量，在注册后，您将有2次免费检查，然后您将被提供购买25、100和1000次检查的三个包之一。最小套餐的价格为2美元一张支票，最大套餐1000张支票的价格为0.3美元。如果您通过我们的链接注册，您将获得在AMLBot.com购买所有产品的5%折扣。注册链接
检查加密货币和代币的纯度可以在网站和同名的Telegram机器人中进行：AMLBOT。
在AMLBot上检查资金来源的纯度可以通过两种方式进行。基本检查和调查
反洗钱（AML）的加密钱包的基本检查
加密货币钱包的基本验证包括分析所有传入的付款，并在这个已知系统的列表中识别。未知的加密货币地址被默认为干净的，不参与排名，通常它们是与犯罪无关的个人钱包。所有其他地址被分为3类。可靠的、可疑的和危险的。
可靠的地址。具有0至25%的风险水平：矿工、具有KYC/AML的交易所、具有KYC/AML的P2P、经过验证的商店和服务、PayPal等支付服务。
可疑的地址。具有26%至50%的风险水平。没有KYC/AML的交易所，没有KYC/AML的P2P，加密货币机器，没有许可证的赌场。
危险的地址。具有51%至100%的风险水平。被盗，用于黑暗市场，通过欺诈和敲诈获得的资产，混合器，与非法活动有关的交易所和服务。
在确定传入交易的来源后，被检查的钱包或交易的风险等级被编制出来。它可以从0到100%。其中100%是获得犯罪（被盗）加密货币或代币的最大风险。
风险评级是根据每笔交易的权重计算的，即转移的硬币数量。
例如，如果来自Binpace交易所的1个BTC，评级为25%，来自mixer的1个BTC，评级为100%，被发送到BTC钱包，你的总和将是2BTC，评级（25*1+100*1）/2=62.5%。也就是说，这个钱包将被标记为危险钱包。
在第二个例子中，从Binance（25%风险）也有1BTC，但从Mixer（100%风险）有0.1BTC。这个钱包的评级将被标记为可疑：（25*1+100*0.1）/1.1=31.8%。
在第二种情况下，该钱包被认为是可疑的，但由于它至少有一个危险的交易，可能已经被阻止在交易所存款，这取决于被盗资产是否与未决刑事案件有关。
因此，如果一个加密货币钱包至少有一笔危险交易，就有必要使用调查服务。
调查被盗的加密货币和代币的钱包
如前所述，当有危险的传入交易时，应该使用调查服务，特别是由于这项服务的价格是普通检查的五倍。
在调查报告中，你将得到被检查的钱包的整个交易（转账）树，以及来源和他们的风险水平。根据这些数据，你将能够估计转移的风险水平。例如，从一个已知包含被盗资金的钱包接收加密货币资产，在任何情况下都应该避免。从混合器中收到的资金也不会给你的储蓄增加信任，但在收入合法化方面的潜在问题会少很多。
结论。你购买的加密资产（加密货币、代币、NFT）的来源，现在值得密切关注。因为现在，保护加密货币产权的法律框架还没有完全形成，但对潜在的犯罪资产的追踪已经在认真进行。正因为如此，你很容易发现自己处于这样一种情况：你的加密货币储蓄可能因涉嫌洗钱而被封锁或没收。而你将无能为力，因为没有解决此类犯罪的法律、法律和调查实践。因此，如果你已经有了加密货币的储蓄，我们强烈建议你检查你的钱包是否有可疑的转移，并采取可能的措施，现在就摆脱这个 "尾巴"，因为在一两年内，这将更加困难。对于那些刚刚决定购买加密货币的人，我们建议只从有KYC和AML的交易所购买，例如，从那些通过护照验证客户的公司，如Binance, FTX, Bybit。如果您必须从未经验证的来源获得加密货币，请为这种情况准备一个单独的钱包，该钱包不存储您的主要加密货币资产。