La adopción oficial de las criptodivisas por parte de diferentes países del mundo plantea cada vez más la cuestión del control de los flujos delictivos de las criptodivisas. Si hace unos años el concepto de "bitcoin sucio" era algo nuevo y desconocido, ahora en 2021 todo usuario de criptodivisas debe saber que existe una lista negra de direcciones de criptodivisas y tokens donde se almacenan criptoactivos robados. Y si piensas que esto es solo un problema de estados y empresas, estás muy equivocado. Porque cualquier compra de criptodivisas en un exchanger o intercambio no controlado puede tener criptodivisas robadas depositadas en su cuenta, lo que automáticamente marcará todos sus fondos como sospechosos. Y si intenta intercambiar o vender esta criptodivisa en los principales exchanges con licencia como Binance, FTX, Poloniex, Coinbase, su cuenta será bloqueada hasta que proporcione pruebas de haber recibido sus fondos legalmente, lo que francamente no será tan fácil. En pocas palabras, en un futuro próximo no podrá legalizar sus criptoactivos y sólo podrá venderlos en el mercado negro con descuento y con mayor riesgo de quedar bajo sospecha del servicio de impuestos y de las fuerzas del orden de su país, donde tampoco podrá explicar la fuente de sus ingresos, porque inicialmente todos sus criptoactivos se considerarán robados. Para protegerse de las operaciones arriesgadas existe el servicio AMLBot.com, que recomendamos utilizar para cualquier operación con criptomonedas y tokens en el mercado OTC: Intercambio P2P, intercambiadores, compra de personas privadas y empresas sin licencia. Vamos a hablar del servicio de verificación de criptomonedas y tokens con más detalles.
Con AMLBot.com puedes verificar transacciones individuales y carteras enteras, no sólo para Bitcoin, sino también para Ethereum, Tether, Litecoin, Ethereum classic, Bitcoin Cash, Ripple, Bitcoin SV, OMNI. También hay más de 1500 tokens en la red ERC20 (Tether, BNB, QC, NEXO, TUSD) incluyendo tokens DeFi disponibles para la verificación. Es decir, con AMLBot puede asegurarse en todas las direcciones de intercambio de criptoactivos populares hoy en día.
Para comprobar la calidad del servicio inmediatamente después del registro tendrá 2 verificaciones gratuitas, luego se le ofrecerá comprar uno de los tres paquetes con 25, 100 y 1000 verificaciones. El precio del paquete mínimo es de 2 dólares por un cheque y de 0,3 dólares por el paquete máximo de 1000 cheques. Si se registra a través de nuestro enlace, obtendrá además un 5% de descuento en todas las compras en AMLBot.com: Enlace para el registro
La comprobación de la pureza de las criptomonedas y los tokens se puede hacer en el sitio web y en el bot de Telegram con el mismo nombre: AMLBOT.
La comprobación de la pureza del origen de los fondos en AMLBot se puede hacer de dos maneras: Comprobación básica e Investigación
Comprobación básica de las criptocarteras para la lucha contra el blanqueo de capitales
La verificación básica de la criptocartera incluye el análisis de todos los pagos entrantes y la identificación en esta lista de los sistemas conocidos. Las direcciones criptográficas desconocidas se consideran limpias por defecto y no participan en el ranking, normalmente son monederos de individuos no asociados con el crimen. Todas las demás direcciones se dividen en 3 categorías: Confiables, Sospechosas y Peligrosas.
Direcciones fiables. Tienen un nivel de riesgo entre 0 y 25%: mineros, intercambios con KYC/AML, P2P con KYC/AML, tiendas y servicios probados, servicios de pago como PayPal.
Direcciones sospechosas. Tienen un nivel de riesgo del 26% al 50%: Intercambios sin KYC/AML, P2P sin KYC/AML, criptomáquinas, casinos sin licencia.
Direcciones peligrosas. Tienen un nivel de riesgo del 51% al 100%: Robadas, utilizadas en el Mercado Oscuro, activos obtenidos por fraude y chantaje, Mixers, intercambios y servicios relacionados con la actividad ilegal.
Después de determinar las fuentes de las transacciones entrantes, se compila la calificación de riesgo de la cartera o transacción inspeccionada. Puede ser de 0 a 100%. Donde el 100% es el máximo riesgo de obtener criptomonedas o tokens criminales (robados).
La calificación de riesgo se calcula en base al peso de cada transacción, es decir, el número de monedas transferidas.
Por ejemplo, si 1 BTC de la bolsa Binpace con una calificación del 25% y 1 BTC de Mixer con una calificación del 100% fueron enviados al monedero BTC, su suma total será de 2BTC con una calificación (25*1+100*1)/2=62,5%. Es decir, este monedero será marcado como peligroso
En el segundo ejemplo, de Binance (25% de riesgo) también viene 1BTC, pero de Mixer (100% de riesgo) viene 0.1BTC. La calificación de este monedero será marcada como sospechosa: (25*1+100*0,1)/1,1 = 31,8%.
En el segundo caso, el monedero se considera sospechoso, pero al tener al menos una transacción peligrosa ya puede estar bloqueado para el depósito en los intercambios, dependiendo de si los activos robados están o no asociados a casos criminales pendientes.
Por lo tanto, si una cartera de criptomonedas tiene al menos una transacción peligrosa, es necesario utilizar el servicio de investigación.
Investigan un monedero de criptomonedas y tokens robados
Como ya se ha mencionado, el servicio de Investigación debe utilizarse cuando hay transacciones entrantes peligrosas, especialmente porque este servicio cuesta cinco veces más que una comprobación normal.
En el informe de Investigación, obtendrá todo el árbol de transacciones (transferencias) para el monedero que se está comprobando, con las fuentes y su nivel de riesgo. Basándose en estos datos, podrá estimar el nivel de riesgo de la transferencia. Por ejemplo, recibir criptoactivos de un monedero que se sabe que contiene fondos robados debería evitarse en cualquier caso. Los fondos recibidos de un mezclador tampoco añadirán confianza a sus ahorros, pero los posibles problemas de legalización de sus ingresos serán mucho menores.
Conclusión: Merece la pena prestar mucha atención al origen de los criptoactivos que se compran (criptodivisas, tokens, NFT) ahora mismo. Porque ahora mismo, el marco legal para la protección de los derechos de propiedad de las criptomonedas aún no está completamente formado, pero el rastreo de activos potencialmente criminales ya está en marcha a un nivel serio. Debido a esto, puedes encontrarte fácilmente en una situación en la que tus ahorros en criptodivisas puedan ser bloqueados o confiscados por sospecha de blanqueo de dinero. Y usted no podrá hacer nada al respecto, ya que no existen leyes, prácticas legales y de investigación para resolver tales delitos. Así que si ya tienes ahorros en criptodivisas, te recomendamos encarecidamente que compruebes tus carteras en busca de transferencias sospechosas y que tomes las medidas posibles para deshacerte de esta "cola" ahora mismo, porque dentro de uno o dos años será aún más difícil. Para aquellos que acaban de decidir comprar criptodivisas, recomendamos comprarlas sólo en los intercambiadores, donde hay KYC y AML, por ejemplo, de las empresas, que verifican sus clientes por el pasaporte, como Binance, FTX, Bybit. En caso de que tenga que obtener criptodivisas de fuentes no verificadas, tenga una cartera separada para este caso, que no almacene sus principales criptoactivos.
