警告！ 肮脏的比特币以及如何处理
- 说明
- 创建时间: 2021年1月29日 02:35, 星期五
基于区块链技术（包括比特币）的加密货币具有许多优势。它是一种独立于任何政府的，低佣金，快速交易的价值转移方法，而加密货币很容易共享至百万分之一而不会损失其价值。所有这些陈述都是正确的，直到加密货币没有流行到在某些国家被公认为法定货币或电子资产为止。从那时起，由于区块链对某些加密货币（比特币，以太坊，瑞波币等）的开放性，加密钱包的黑名单开始出现，存储了被盗的加密货币。通过此类钱包的任何加密货币都将自动列入黑名单，然后随着它们使越来越多的加密钱包蒙上阴影而对其所有移动进行跟踪。存储在此类钱包中的加密货币会自动被取缔，此时，这种“肮脏”的加密货币的成本开始急剧下降，因为以自己的名义购买和兑现肮脏的比特币或以太坊将自动使您至少成为证人的见证人盗窃或更严重的是犯罪的同谋。
在黑市上购买“发光”比特币的折扣可以达到百分之几十，具体取决于购买量。而且此类产品的购买者也不少，尤其是在加密货币没有法律效力的国家。这些国家包括俄罗斯和大多数独联体国家，即独联体国家的加密货币买家有很大的机会以市场价格购买这种肮脏的比特币。
只要此比特币在目前尚无法识别该加密货币的国家或地区内流通，您就不会对使用被盗的加密货币承担任何责任。这里我们指的是使用未注册的交易所，交换者或私人交易所。
更新：
关于“肮脏”比特币的文章写于 2019 年年中，当时当局对加密货币还没有如此密切的关注。 现在到了 2023 年，当一些国家的当局正在使比特币合法化，而另一些国家正在对加密货币发动全面战争，同时引入他们自己的数字货币（CBDC）时，可以注意到加密货币的自由流通问题已经恶化显著地。 因为许多公司（交易所、兑换商甚至 DeFi 服务）在进行任何加密货币交易、存款或取款之前，都必须对您的加密资产进行所谓的 AML 检查。 AML 是反洗钱的缩写。 简单来说，如果任何加密资产（比特币、以太坊、USDT 等）被转移到您的加密钱包中，您的钱包也会被标记为不可信任。 而且这样的转账越多，就越有可能被列入黑名单。 之后，您将无法以通常的方式兑现您的加密资产。 您可以在提供此类验证服务的任何服务（例如 AMLbot）上检查您的钱包或交易对手的钱包。
如果在 2019 年有机会阻止你的加密资产是恐怖故事的类别，那么在 2023 年，这种反洗钱检查对于所有参与加密货币的人来说都是强制性和必要的工具。 到了这样的地步，不仅买家可以被列入黑名单，卖家也可以，卖家会将他的“干净”资产发送给买家到已经在黑名单上的地址。 而且每天都有越来越多这样的地址：被阻止的 Tether USDT。 如何，为了什么，为什么？ 因此，也有必要非常谨慎地处理现代现实中加密货币储蓄的安全性，因为。 只需在现有的“不可靠人员”列表中添加几行，即可轻松阻止你的加密货币。 正如实践所示，很容易进入这样的名单（有时只拥有错误国家的公民身份就足够了），首先，这适用于稳定币 USDT、USDC、BUSD 和使用 POS 挖矿的加密货币。 在同一个以太坊中，超过 50% 的验证者在处理交易时在工作中使用 AML，即 当大多数验证者也遵守 AML 规则时，在 AML 中被阻止的以太坊地址将根本无法转移其资产。 在最坏的情况下，来自此类被禁钱包的所有传出交易将永远挂在以太坊区块链的 MemPool 中。
但是，如果您尝试在注册交易所进行存款，则一切都会发生巨大变化，这要根据刑事案件已被盗用加密货币的国家/地区的法律来进行，而实际上您将以自己的名义“洗刷”该货币。在证券交易所，交易所或商店中。充其量，您的帐户将被禁止提供有关此加密货币起源的信息的要求。在这种情况下，要证明他的纯真将是非常困难的。实际上，当您尝试从黑名单加密货币钱包中进行存款时，您有100％的概率会丢失证券交易所账户上的所有加密货币。这种情况并没有那么罕见，因为在主题论坛上几乎总是出现类似的话题。这些限制中的大多数是美国和日本的加密货币交易所注册用户所面临的。
肮脏的加密货币的数量足以忽略这种可能性。例如，仅一个MTGOX交易所就窃取了超过780,000比特币，目前的营业额为1,700万，占所有比特币的4.5％。
同时，无法独自跟踪所有禁止的加密钱包，特别是因为当您通过交换器购买加密货币时，无法选择从哪个钱包进行转移。
某种程度上保护自己免受黑名单中所有“干净”的加密货币转移到被盗的加密货币的唯一可靠方法是拥有两个不同的钱包。一个用于证明加密货币（注册交易所，交易所，采矿）的钱包，因为如果发生类似情况，它们可以提供任何文件。第二个用于存储来自不可靠来源的加密货币的钱包，其中包括受欢迎的网站bestchange.com上的所有交换器，鲜为人知的交易所和从私人购买的货币。
在这种情况下，如果您的第二个钱包被列入黑名单，您将仍然可以使用拥有清晰历史记录的第一个钱包进行主要交易所的操作以及在在线服务和商店中购买商品。
就像我们已经说过的那样，购买被盗的加密货币不会自动将您引向被告席，但是在任何情况下，您都应该避免这种情况，因为知道加密货币可能伴随着犯罪过去。
