En el contexto de 2025, existe un alto riesgo de recibir en tu billetera criptomonedas vinculadas a actividades ilegales (robos, hackeos, sanciones, mezcladores, pirámides, darknet, listas negras del GAFI). Incluso pequeñas transferencias desde billeteras sospechosas pueden marcar automáticamente todos tus activos como "sucios", lo que conlleva múltiples problemas, principalmente el bloqueo de tu cuenta y todos los fondos en exchanges de criptomonedas al intentar depositar desde una billetera sospechosa. En este artículo, te explicaremos un método probado para evitar estos problemas y eliminar la etiqueta de "alto riesgo" de tus criptomonedas en los servicios de AML.