25 июля в ходе спец. операции в Греции был задержан за отмывание денег с помощью криптовалюты (с 2011 года $4 млрд.) некий 38-летний Александр Винник, который оказался владельцем популярной в России биржи BTC-e. Винник отдыхал в самом дорогом отеле Халкидики, и не подозревал, что за ним уже около месяца следит ФБР и полиция Греции. Подозреваемый был обнаружен через счет в платежной системе WebMoney.
В документах Министерства Юстиций США, которые были направлены греческим властям, говорится о связи преступной организации, членом которой являлся задержанный, к части средств которые пропали после банкротства mt. Gox. Напомним вам, что в результате возможного взлома 2014 году с биткоин биржи mt. Gox было похищено порядка 850 000 BTC, 306 853 BTC из которых были переведены на кошельки, которые связаны с BTC-e. Саму биржу BTC-e назвали крупнейшей площадкой в мире, связанной с отмыванием денег, полученных преступным путем (кибер преступления, вымогательства, наркоторговля, уклонение от налогов.
По данным портала Bits.media задержанный Александр Винник является одним из владельцев и администратором биржи BTC-e (данной информацией поделился админ сервиса qugla.com). Одновременно с арестом подозреваемого биржа BTC-e ушла в оффлайн, а в качестве причин указала "внеплановые технические работы". На данный момент на главной странице биржи висит "заглушка", с информацией о том, что "технические работы" продлятся от 5 до 10 дней
