¡Precaución! Bitcoin sucio y que hacer con él

Que es bitcoin sucio o robado, criptomoneda y como evitarlo para no perder dineroLa criptomoneda basada en la tecnología blockchain, incluido Bitcoin, tiene muchas ventajas. Es un método independiente de transferencia de valor con bajas comisiones y transacciones rápidas independientes de cualquier gobierno, mientras que la criptomoneda es fácil de compartir hasta millonésimas sin perder su valor. Todas estas afirmaciones fueron ciertas hasta que la criptomoneda no se volvió tan popular que en algunos países llegó a ser reconocida como moneda de curso legal o activo electrónico. A partir de este momento, debido a la apertura de la cadena de bloques de algunas criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, Ripple y otras), comenzaron a aparecer listas negras de criptomonedas en las que se almacenaban las criptomonedas robadas. Cualquier criptomoneda que pase a través de dichas carteras se incluye automáticamente en la lista negra, y luego se realiza un seguimiento de todos sus movimientos a medida que se borran más y más carteras criptográficas. La criptomoneda almacenada en tales billeteras automáticamente se declara ilegal y en este momento el costo de una criptomoneda tan "sucia" comienza a caer drásticamente, porque comprar y cobrar un bitcoin o ethereum sucio en su propio nombre de automáticamente lo convertirá al menos en un testigo de un robo o peor aún cómplice de un delito.

El descuento en la compra de Bitcoin "iluminado" en el mercado negro puede alcanzar varias decenas de por ciento, dependiendo del volumen de compra. Y los compradores de un producto de este tipo tampoco son pequeños, especialmente de países donde las criptomonedas no tienen fuerza legal. Estos países incluyen Rusia y la mayoría de los países de la CEI, es decir, los compradores de criptomonedas en los países de la CEI tienen una gran oportunidad de comprar un bitcoin tan sucio, pero al precio de mercado.

Mientras este bitcoin esté circulando dentro del país o países que no reconocen la criptomoneda en este momento, no enfrentarás ninguna responsabilidad por el uso de criptomonedas robadas. Aquí nos referimos al uso de intercambios no registrados, intercambiadores o intercambios privados.

Pero todo cambia drásticamente si intentas hacer un depósito en un intercambio registrado, que funciona de acuerdo con la ley del país donde se ha abierto un caso penal por el robo de una criptomoneda, que en realidad "lavarás" con tu nombre. en bolsa, intercambiador o en tienda. En el mejor de los casos, su cuenta se bloqueará con el requisito de proporcionar información sobre el origen de esta criptomoneda. En este caso, demostrar su inocencia será extremadamente problemático. De hecho, con un 100% de probabilidad, puede perder todas las criptomonedas en su cuenta de la bolsa de valores cuando intenta depositar desde una billetera criptográfica de lista negra. Y esta situación no es tan rara, porque en los foros temáticos casi siempre aparecen temas similares. La mayoría de estas restricciones las enfrentan los usuarios de registro de intercambio de criptomonedas en los Estados Unidos y Japón.

La cantidad de criptomonedas sucias es lo suficientemente grande como para ignorar esta posibilidad. Por ejemplo, se robaron más de 780,000 bitcoins de un solo intercambio MTGOX, con una facturación actual de 17 millones, esto es el 4.5% de todos los bitcoins.

Al mismo tiempo, no es posible rastrear todas las criptomonedas prohibidas por su cuenta, especialmente porque cuando compra una criptomoneda a través del intercambiador, no tiene la opción de elegir desde qué billetera será transferido.

La única forma confiable de protegerse de alguna manera para que no se transfieran todas sus criptomonedas "limpias" en la lista negra a las criptomonedas robadas es tener dos billeteras diferentes. Una billetera para criptomonedas probadas (intercambios registrados, intercambiadores, minería), porque pueden proporcionar cualquier documento si ocurre una situación similar. La segunda billetera para almacenar criptomonedas de fuentes poco confiables, que incluyen todos los intercambiadores del popular sitio bestchange.com, intercambios poco conocidos y compras a particulares.

En este caso, si su segunda billetera se incluye en la lista negra, aún podrá usar su primera billetera con un historial limpio para las operaciones en los principales intercambios y la compra de bienes en servicios y tiendas en línea.


Como hemos dicho, la compra de criptomonedas robadas no te llevará automáticamente al muelle, pero en cualquier caso debes evitar tales situaciones, sabiendo que la criptomoneda puede estar con un pasado criminal.

 

prisión por comerciar y robar bitcoins